Эффект-Консалтинг
Выберите тему обучения
Все тренинги и семинары
Компания | Услуги | Тренинги и семинары | Статьи | Книги
Расписание семинаров

Защита бизнеса при налоговой экономии - 60 законных схем. Изменения 2019 г. в налоговом планировании и контроле

27 - 28 января 2020г. Регистрация

Защита бизнеса при налоговой экономии - 60 законных схем. Изменения 2019 г. в налоговом планировании и контроле В 2019 году ставка НДС составит 20%, многие льготы по страховым взносам отменят. Аудиторы обязаны будут предоставлять ваши данные в налоговую инспекцию.

Но уже и сейчас каждое предприятие ощущает повышение налогового контроля: по множеству причин налоговики аннулируют декларации, приглашают сотрудников на допросы и требуют документы, а банки блокируют счета компаний. Верховный суд, в свою очередь, принимает отрицательные решения не только по зачету НДС от фирм-«однодневок», но и по схемам дробления бизнеса. Операторы связи хранят тексты ваших телефонных разговоров и интернет-переписки. Да и наличную выручку, а также расходы граждан, благодаря онлайн-кассам, контролируют налоговики. Они же проверяют страховые взносы, а, значит, получают возможность доначислять максимальные суммы недоимок и штрафов.

Поэтому, применяя ту или иную схему, стоит задуматься, можно ли ее использовать без ущерба продажам, активам и собственнику? До сих пор некоторые предприниматели еще пытаются обойти закон, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант для экономии — оптимизация. «Белые» схемы можно защитить в суде!

На семинаре автор рассказывает, как сделать легальный бизнес эффективным, дает все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, отвечает на все вопросы, связанные с оптимизацией. Реальный результат семинара – экономия и защита бизнеса.

Почему Эльвире Митюковой можно доверять?
Профессиональная компетенция автора в данной сфере измеряется десятками лет. Эльвира Митюкова — автор книг по налоговому планированию, выпущенных известными издательствами. Она работала в крупных холдингах и знает все нюансы их бухгалтерии, ей не раз приходилось представлять своих клиентов в судах по налоговым спорам и выигрывать эти суды. Эльвира Митюкова создала 60+ схем оптимизации, которые эффективно применяются на практике, принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ. Для того, чтобы каждый получил ответы на свои вопросы по теме и подробную консультацию, количество участников в группе строго ограничено.

Семинар необходим:
  • руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия;
  • главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность или (с 2016 г.) могут быть дисквалифицированы;
  • специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности;
  • аудиторам и налоговым юристам.
Полученные на семинаре по налоговому планированию знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которой делится автор, поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. Советуем обучиться на программе в следующем составе: собственник, финансист, бухгалтер и юрист компании. Это повысит эффективность применения полученных знаний в десятки раз.

На семинаре по налоговому планированию вы узнаете:
  • Все о налоговой реформе и контроле 2019-2021 гг. Судебная практика в рамках ст. 54.1 НК РФ и новые письма ФНС, следственного комитета и ЦБ РФ по разоблачению схем.
  • Какие схемы раскрывает декларация по НДС, а какие продолжат работать. Все о новой проверочной программе АСК-НДС3 – связь банка и деклараций.
  • Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями? Что раскрывают крупные покупки и допросы сотрудников?
  • Все нововведения в законодательстве, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки и в результате банкротства.
  • Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»?
  • Как защитить активы и самих собственников, сохранить и развить бизнес?
  • 60+ налоговых схем, в том числе новых, которые помогут защитить бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС.
После семинара вы будете точно знать, как вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно. Как не только оптимизировать налоги, но и обеспечить развитие бизнеса, увеличить свои дивиденды. Наша цель – помочь вам в работе с налогами!

Программа семинара:

Как проходит налоговый контроль

  • Изменения в НК РФ: разрешили отражать расходы и вычет НДС, даже если поставщик не заплатил налог. Так ли это на самом деле и что прописать в договоре, чтобы выиграть суд?
  • Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, аудиторы, банки и инспекторы? Будут ли бухгалтеры и другие сотрудники «стучать»?
  • Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы.
  • Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде?
  • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки?
  • Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.

«Тотальный» контроль. Раскрытие бенефициаров

  • Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям.
  • Как «следят» за бизнесом? Когда банк может блокировать счета предприятия моментально?
  • Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц.
  • Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. И как они будут платить за предприятие налоги по ст. 45 НК РФ и Закону «О банкротстве». Новый порядок взаимодействия банков с клиентами.
  • Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

Нововведения в регулировании цен

  • Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований).
  • Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых.
  • Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности и обоснование скидок компании на практике.
  • Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.

Анализ схем налогового планирования

  1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж
    • Формирование эффективной учетной политики (инвестиционный налоговый вычет, резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры)
    • Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, НИОКР, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.).
    • Товарищество с ИП или организацией на спецрежиме: все риски и преимущества.
    • Убытки при присоединении и слиянии компаний
    • Консолидированная уплата налога на прибыль.

  2. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика
    • Как составить договор, чтобы повышение ставки НДС не сказалось отрицательно на финансах предприятия.
    • Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС.
    • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса.
    • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС.
    • Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок.
    • Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключение договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
    • Применение опционов для налоговой оптимизации НДС.
    • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
    • Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве объектов основных средств.

  3. Налоговые и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Схемы и методы ее легализации
    • Контроль налоговой инспекцией страховых взносов. Изменения в схемах 2019 г.
    • Оптимизация «зарплатных» налогов через договор. Какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
    • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика.
    • Производственный кооператив – единственный способ сэкономить?
    • Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника.
    • Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты».
    • Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия? Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу.
    • Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.

  4. Принципы налогового планирования использования основных средств
    • Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на кого интересно регистрировать активы? Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»?
    • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя.
    • ПИФ – инструмент защиты недвижимости.

Анализ применения фирм на УСН и ЕНВД, некоммерческих организаций

Оффшорный бизнес: о чем молчат другие? Новые решения и деоффшоризация

  • Какие схемы раскрывает закон о КИК?
  • Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.
  • Меры по противодействию незаконным финансовым операциям.
  • Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов.
  • Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.

Показатели и расчет эффективности налогового планирования

Ответственность за применения налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел

ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2019-2020 гг.

Форма проведения семинара:
Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Эти темы будут проанализированы ведущими и аудиторией в рамках совместной групповой работы.

Автор и ведущий - Митюкова Эльвира Сайфулловна:
Управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса».
Кандидат экономических наук.
Член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учет при Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.


Даты проведения: 27 - 28 января 2020 г.

Стоимость участия в мероприятии: 29900 руб.

Место проведения: Бизнес-центр Новодмитровский, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, корп. 7

Для регистрациии на мероприятие, а также получения дополнительной информации и ответов на вопросы Вы можете обратиться к нам
по телефону:+7 (495) 252-7607
по e-mail:info@effektivno.ru
Print Версия для печати
Тренинги и семинары
Условия проведения

Дата: 27 - 28 января 2020 г.
Занятия проходят с 10.00 до 18.00
с перерывами на обед и кофе-паузы.

Каждый участник тренинга получает Свидетельство об участии в мероприятии

Сертификат об участии в тренинге

Тренинг проводится в партнерстве с
Бизнес-школой SRC


Эффект-Консалтинг рекомендует

Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением
Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением
Ждем Вас на
семинарах и тренингах!
Новости по e-mail
E-mail: info@effektivno.ru
Тел.: +7 (495) 786-3907
© 2001 - 2019 «Эффект-Консалтинг»